TJSP 10/08/2021 -Fc. 318 -Caderno 5 - Editais e Leilões -Tribunal de Justiça de São Paulo
Disponibilização: terça-feira, 10 de agosto de 2021
Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões
São Paulo, Ano XIV - Edição 3337
318
ABELHEIRA 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 29/10/2013 18.476,00 ROSA MARIA MARIN ABELHEIRA 91880 RA1
CONSULTORIA E COBRANCAS 30/10/2013 12.000,00 ROSA MARIA MARIN ABELHEIRA 91880 RA1 CONSULTORIA E
COBRANCAS 31/10/2013 26.784,00 ROSA MARIA MARIN ABELHEIRA 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 05/11/2013
24.247,00 ROSA MARIA MARIN ABELHEIRA Quadro extraído da quebra do sigilo bancário da RA1 (mídia de fls. 94) Com a
mudança de estratégia, surgem novos personagens na lavagem dos valores ilícitos de CARLOS ALBERTO, quais sejam:
CARLOS ROBERTO e FILIPE, sócios da empresa TRIÂNGULO ESTACIONAMENTO, ANA DANIELA e SANDRA REGINA,
funcionárias de CARLOS ALBERTO. A partir de 05 de novembro de 2013, não se observa mais qualquer transferência da RA1
para as contas de CARLOS ALBERTO e ROSA MARIA. Isso porque, a partir da referida data, os valores das casas de jogos do
denunciado, que continuaram a ingressar nas contas da RA1, passaram a ser remetidos para a conta de uma empresa em
inatividade, a TRIÂNGULO ESTACIONAMENTO, de onde saíam mediante o desconto de cheques. O quadro abaixo, extraído da
quebra do sigilo bancário da RA1, não deixa dúvida sobre o quanto alegado. Nº_CONTA NOME_INVESTIGADO DATA_
LANCAMENTO TRANSACAO_R$ NOME_PESSOA_OD 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 08/11/2013 30240,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 12/11/2013 46089,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 14/11/2013 25000,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 19/11/2013 35400,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 22/11/2013 23302,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 26/11/2013 27240,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 29/11/2013 31800,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 03/12/2013 28565,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 05/12/2013 15000,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 10/12/2013 30848,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 12/12/2013 34000,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 17/12/2013 44784,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 19/12/2013 23000,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 24/12/2013 21300,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 27/12/2013 10604,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 02/01/2014 40212,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 07/01/2014 38235,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 10/01/2014 27306,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 14/01/2014 36111,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 17/01/2014 24519,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 21/01/2014 38352,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 24/01/2014 29123,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 28/01/2014 27192,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 31/01/2014 16128,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 04/02/2014 27641,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 07/02/2014 34766,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 11/02/2014 49106,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 12/02/2014 14000,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 14/02/2014 8769,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 17/02/2014 6462,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 18/02/2014 11308,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 20/02/2014 6453,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 21/02/2014 11772,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 24/02/2014 10520,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 25/02/2014 11393,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 26/02/2014 7737,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 27/02/2014 17068,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 28/02/2014 7000,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 05/03/2014 12259,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 06/03/2014 27026,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 07/03/2014 17946,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 10/03/2014 7444,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 11/03/2014 14238,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 13/03/2014 10605,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 17/03/2014 26640,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 01/04/2014 8874,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 02/04/2014 1634,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 03/04/2014 15835,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 04/04/2014 8396,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 07/04/2014 10580,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 08/04/2014 10730,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 10/04/2014 8446,00
TRIANGULO ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 11/04/2014 9225,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 14/04/2014 9922,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 16/04/2014 5643,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 17/04/2014 5706,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 22/04/2014 15178,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 23/04/2014 19809,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 25/04/2014 4622,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 28/04/2014 8167,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 29/04/2014 17532,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 02/05/2014 5886,00 TRIANGULO
ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO 91880 RA1 CONSULTORIA E COBRANCAS 05/05/2014 9638,00 TRIANGULO
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