TJMG 08/04/2015 -Fc. 19 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 2
IPANEMA AGRÍCOLA S.A.
15. Despesas com vendas
Fretes e transporte de produtos
Serviços profissionais contratados
Outras despesas com vendas
2014
(348)
(253)
(540)
(1.141)
2013
(488)
(247)
(516)
(1.251)
2014
2013
(2.032)
(531)
(401)
(302)
(268)
(875)
(4.409)
(1.646)
(269)
(359)
(194)
(626)
(813)
(3.907)
(4.767)
(187)
(262)
(5.216)
(9.625)
(3.283)
(214)
(340)
(3.837)
(7.744)
16. Despesas administrativas e gerais
Despesas gerais
Serviços de terceiros
Donativos
Despesas de viagens
Alimentação
Despesas legais e judiciais
Outras despesas gerais
Despesas administrativas
Despesas com pessoal
Despesas com manutenção escritório
Outras despesas administrativas
quarta-feira, 08 de Abril de 2015 – 19
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
CNPJ/MF nº 42.135.913/0001-65
17. Resultados financeiros líquidos
Receitas financeira
Variação cambial ativa
Juros sobre aplicações financeiras
Outras
Despesas:
Juros sobre financiamentos
Variação cambial passiva
Taxas e despesas bancárias
IOF
Resultado financeiro líquido
18. Impostos de renda e contribuição social
2/2
2014
2013
1.265
978
11
2.254
872
1.384
8
2.264
(561)
(878)
(62)
(6)
(1.507)
747
(418)
(598)
(82)
(48)
(1.146)
1.118
2014
Lucro antes dos impostos
23.166
Alíquota nominal
34%
Lucro real
(7.876)
Ajustes à despesa nominal
Depreciação acelerada incentivada
558
Ajuste a valor justo dos produtos agrícolas
(314)
Ajuste a valor justo dos derivativos
1.500
2013
6.157
34%
(2.093)
(2.285)
(1.746)
Notas explicativas às demonstrações financeiras - (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
continua...
2014
Dispêndios antecipados
3.340
Ajustes ao valor justo dos ativos biológicos
(10.150)
Base de prejuízos fiscais exercícios anteriores 3.321
Outros líquidos
967
Despesa com imposto de renda e
contribuição social
(8.654)
Impostos de renda e contribuição
social diferido
Ativos e passivos fiscais diferidos reconhecidos:
2014
Saldo inicial
30.710
Ativo
Adições Temporárias
Dispêndios antecipados
(3.340)
Base de prejuízos fiscais
3.321
Outros
289
270
Passivo
Exclusões temporárias
Depreciação acelerada incentivada
(558)
Ajuste ao valor justo de produtos agrícolas
314
Ajuste ao valor justo de derivativos
(1.500)
2013
3.340
(3.989)
2.094
(4.679)
2013
26.031
continua...
2014
Ajuste ao valor justo dos ativos biológicos 10.150
Outros
(22)
8.384
Resultado
8.654
Crédito tributário
39.364
19. Lucro por ação
2014
Lucro atribuível aos acionistas
da Companhia
14.512
Quantidade média ponderada
de ações (milhares)
22.000
Lucro básico e diluído por ação - R$
0,66
2013
3.988
8.019
4.679
30.710
2013
1.478
22.000
0,07
(3.340)
(3.340)
2.285
1.746
WASHINGTON LUIZ ALVES RODRIGUES
Diretor-presidente
BRENO RUFINO DA SILVA
Contador
CRC - MG nº 71085
152 cm -07 682639 - 1
FERRO + MINERAÇÃO S.A.
CNPJ: 21.256.870/0001-04NIRE: 3130002646-9
ATIVO
CIRCULANTE
Disponibilidades e Aplicações
Financeiras .........................................
Clientes ..............................................
Créditos Tributários ...........................
Estoques .............................................
Outras Contas a Receber ....................
TOTAL DO CIRCULANTE ...........
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Correntistas Devedores ......................
TOTAL DO REALIZÁVEL A
LONGO PRAZO..............................
PERMANENTE
Investimentos .....................................
Imobilizado - Valor Histórico ............
(-) Depreciação Acumulada ...............
INTANGÍVEL ..................................
(-) Amortização Acumulada ...............
TOTAL DO PERMANENTE ..........
2013
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2013 - Senhores Acionistas: Atendendo às disposições
legais e estatutárias, a Administração da Ferro + Mineração S.A. apresenta-lhes, a seguir, o Relatório
da Administração e as Demonstrações Financeiras da companhia referentes ao exercício de 2013.
2012
178.490.751,21
20.455.741,55
5.688.891,61
13.049.916,27
27.533.184,83
245.218.485,47
175.376.382,88
30.069.410,42
16.102.384,89
7.165.966,09
13.856.312,10
242.570.456,38
339.000,00
339.000,00
339.000,00
339.000,00
70.637.431,83
119.604.559,55
(38.413.555,63)
2.602.624,33
(182.544,66)
154.248.515,42
35.586.328,49
80.825.204,42
(30.453.646,50)
2.235.536,67
(100.523,35)
88.092.899,73
TOTAL DO ATIVO.......................... 399.806.000,89
331.002.356,11
PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores ............................................
Salários a Pagar ........................................
Impostos e Contrib. Sociais a Recolher ...
Provisões ..................................................
Adiantamento de Clientes ........................
Outras Contas a Pagar ..............................
Juros s/ Capital Próprio ............................
Financiamentos .......................................
TOTAL DO CIRCULANTE .................
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Financiamentos ........................................
TOTAL DO REALIZÁVEL A
LONGO PRAZO ...................................
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social ...........................................
Reservas de Capital ..................................
Reserva de Lucros ....................................
Reserva Legal...........................................
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO ...........................
2013
2012
3.789.040,42
649.927,15
51.659.064,88
1.565.060,62
10.756,90
9.190.935,50
16.995.504,46
10.234.997,68
94.095.287,61
1.952.903,49
465.458,41
55.741.308,91
1.056.815,44
77.675,92
3.439.091,70
10.474.315,83
5.298.126,06
78.505.695,76
11.522.925,38
5.750.833,64
11.522.925,38
5.750.833,64
13.408.914,00 13.408.914,00
3.082,37
3.082,37
265.955.841,53 223.926.642,34
14.819.950,00
9.407.188,00
294.187.787,90 246.745.826,71
399.806.000,89 331.002.356,11
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital
Reserva
Social
Especial de
Reserva
Reserva
Eventos
Integralizado
Lucros
de Lucros
Legal
Saldo em 31/12/2012.......................
13.408.914,00
3.082,37
223.926.642,34
9.407.188,00
Ajuste de Exercícios Anteriores .......
(2.981.879,45)
Reserva Legal...................................
(5.412.762,00)
5.412.762,00
Distribuição de Lucros .....................
(60.000.000,00)
Lucro do Exercício...........................
110.423.840,64
Saldo em 31/12/2013.......................
13.408.914,00
3.082,37
265.955.841,53
14.819.950,00
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
2013
2012
RECEITA DE VENDAS PROD. DE
FABRIC. PRÓPRIA MI .................... 303.635.281,31 259.869.115,27
Impostos incidentes sobre as vendas . (39.356.100,02) (26.563.868,97)
Receita Líquida de Vendas ................ 264.279.181,29 233.305.246,30
CUSTOS DAS VENDAS .................. (62.180.161,19) (53.474.983,51)
LUCRO BRUTO ............................... 202.099.020,10 179.830.262,79
DESPESAS GERAIS E
ADMINISTRATIVAS
Despesas Gerais ................................. (11.940.925,11) (11.502.234,95)
DESPESAS COMERCIAIS ..............
(8.247.694,42)
(7.003.963,56)
DESPESAS FINANCEIRAS............. (13.435.951,05)
(9.385.200,56)
RECEITAS FINANCEIRAS ............. 14.840.322,01
14.328.407,96
Outras Receitas (Despesas)
Operacionais ......................................
(6.863.096,68)
(6.543.302,13)
LUCRO OPERACIONAL ................. 176.451.674,85 159.723.969,55
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL .................................
(3.870.279,89)
(83.032,32)
Lucro Antes dos Impostos.................. 172.581.394,96 159.640.937,23
Provisão p/ IRPJ e CSLL ................... (62.157.554,32) (51.385.683,86)
LUCRO LÍQ. DO EXERCÍCIO .... 110.423.840,64 108.255.253,37
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
1. Contexto Operacional: A Ferro + Mineração S.A. é uma
sociedade anônima de capital fechado e tem como objeto social
a exploração e aproveitamento de jazidas minerais e resíduos de
minérios em todo território; comercialização de minério próprio ou de
terceiros; beneficiamento para terceiros, compra e venda de minério
e participações em outras empresas, e iniciou as suas atividades em
02 de Novembro de 2005. 2. Apresentação das Demonstrações
Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e, em obediência,
as normas estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 com as alterações
introduzidas pela Lei nº 11.638/07.
Diretores:
Contador:
DIRETORIA
Sérgio Diniz Nogueira,
Rômulo Diniz Nogueira
Cássio Diniz Nogueira
Tânia Mara Diniz Nogueira
Frank Diniz Nogueira
José Marcus da Silva
CRCMG – 38.021
Total
246.745.826,71
(2.981.879,45)
(60.000.000,00)
110.423.840,64
294.187.787,90
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2013
Lucro Líquido do exercício............................................... 110.423.840,64
Ajustes para conciliar o lucro líquido do exercício com
o fluxode caixa das atividades operacionais:
Depreciação.......................................................................
10.015.839,93
Amortização ......................................................................
82.021,31
Juros incidentes sobre empréstimos e financiamentos,
demais débitos e contas a pagar ........................................
857.225,07
Juros incidentes s/clientes e demais créditos e contas a
receber ...............................................................................
(573,19)
Ganho (ganho) venda e baixa de ativo permanente
(investimentos, imobilizado e intangível) .........................
56.119,36
Perda (ganho) na avaliação de investimento avaliado
pelo MEP...........................................................................
(3.870.279,89)
Lucro líquido operacional ajustado................................... 117.564.193,23
Redução (aumento) de ativos operacionais:
Contas a Receber...............................................................
9.613.668,87
Estoques ............................................................................
(5.883.950,18)
Impostos a Recuperar........................................................
10.413.493,28
Outras Contas a Receber ................................................... (13.676.872,73)
466.339,24
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Fornecedores .....................................................................
1.836.136,93
Salários a Pagar .................................................................
184.468,74
Impostos e Contribuições Sociais a Recolher ...................
(4.082.244,03)
Provisões ...........................................................................
508.245,18
Adiantamentos recebidos de clientes ................................
(66.919,02)
Outras Contas a Pagar .......................................................
5.751.843,80
Financiamentos Bancários ................................................
10.708.963,36
Juros s/ Capital Próprio .....................................................
6.521.188,63
21.361.683,59
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais .... 139.392.216,06
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Compra de ativo imobilizado ............................................ (38.779.355,13)
Intangível ..........................................................................
(367.087,66)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital ............... (35.051.103,34)
Recebimento pela venda de ativos permanentes...............
357.000,00
Juros recebidos ..................................................................
573,19
(73.839.972,94)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Juros pagos ........................................................................
(857.225,07)
Dividendos pagos .............................................................. (60.000.000,00)
Variações Monetárias Ativas .............................................
1.401.229,73
Ajuste de Exercícios Anteriores ........................................
(2.981.879,45)
(62.437.874,79)
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa ...........
3.114.368,33
Caixa e equivalente de caixa no início do período ........... 175.376.382,88
Caixa e equivalente de caixa no fim do período ............... (178.490.751,21)
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa ...........
3.114.368,33
38 cm -07 682666 - 1
KROTON EDUCACIONAL S.A.
CNPJ/MF: 02.800.026/0001-40 - NIRE: 31.300.025.187 - Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2015
Data, Hora e Local: Aos 19 de março de 2015, às 07:30 horas, na sede
mendação favorável do Comitê de Auditoria quanto à aprovação do reda Kroton Educacional S.A. (“Companhia”), na Rua Santa Madalena
latório da administração, as demonstrações nanceiras da Companhia
Soa, nº 25, 4º andar, Sala 01, CEP - 30.380-650, Bairro Vila Paris,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014,
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Convocação e
proposta de destinação de lucro líquido do exercício de 2014 e dos
Presença: Reunião convocada, nos termos do Edital de Convocação
Relatório dos Auditores Independentes; (iv) tomaram conhecimento,
enviado em 05 de março de 2015. Presentes a totalidade dos membros
examinaram e opinaram favoravelmente ao estudo técnico referente à
do Conselho Fiscal da Companhia. Compareceram ainda o Sr. Franexpectativa de geração de lucros tributários futuros, trazidos a valor
cisco Henrique Passos Fernandes, membro do Comitê de Auditoria
presente, que permite a realização do ativo scal diferido em um prazo
da Companhia. Mesa: Presidente: Lucila de Oliveira Carvalho e Semáximo de 10 anos; e (v) emitiram o parecer do Conselho Fiscal, que
cretário: Ricardo Scalzo. Deliberações: Após exame e discussão das
é parte integrante desta ata como Anexo I, relativo às demonstrações
matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho Fiscal:
nanceiras, relatório da Administração e proposta da administração
(i) tomaram conhecimento dos termos do Relatório dos Auditores Insobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de
dependentes, sobre as demonstrações nanceiras relativas ao exercício
dezembro de 2014. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo
social encerrado em 31 de dezembro 2014 e das respostas ao questioa ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida, e por todos
namento formulado pelos membros deste Conselho; (ii) examinaram
assinada. Belo Horizonte, 19 de março de 2015. Lucila de Oliveira
o relatório da administração e as demonstrações nanceiras da ComCarvalho - Presidente e membro do CF; Ricardo Scalzo - Secretário
panhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
e membro do CF; Antônio Lúcio Pereira Santos. Certico o Registro
2014 e a proposta da Administração de destinação do lucro liquido do
sob o nº: 5481344 em 25/03/2015. Kroton Educacional S.A. Protocolo:
exercício social ndo em 2014; (iii) tomaram conhecimento da reco152130314. Marinely de Paula Bomm - Secretária Geral.
10 cm -07 682515 - 1
FÊNIX PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S/A
CNPJ: 14.193.368/0001-28NIRE: 3130009783-8
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2013
Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, a
Administração da Fênix Participações e Negócios S/A. apresenta-lhes, a
seguir, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da
companhia referentes ao exercício de 2013.
ATIVO
2013
2012
CIRCULANTE
Disponibilidades e Aplicações Financeiras .
33.592,10
29.946,37
Créditos Tributárias..................................
227,21
Outras Contas a Receber ..........................
4.423,20
TOTAL DO CIRCULANTE .................
38.242,51
PERMANENTE
Imobilizado- Valor Histórico ................... 5.505.456,00
(-) Depreciação Acumulada .................... (1.559.879,20)
TOTAL DO PERMANENTE ................ 3.945.576,80
TOTAL DO ATIVO................................ 3.983.819,31
29.946,37
PASSIVO
2013
2012
CIRCULANTE
Impostos e Contribuições Sociais a
Recolher ...................................................
297,35
TOTAL DO CIRCULANTE .................
297,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social ........................................... 4.000.000,00
50.000,00
Prejuízo ....................................................
(16.478,04) (20.053,63)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.983.521,96
29.946,37
TOTAL DO PASSIVO ........................... 3.983.819,31
29.946,37
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
2013
2012
RECEITA DE VENDA / SERVIÇOS ...........
Impostos incidentes sobre as vendas / serviços
Receita Líquida de Vendas / serviços............
CUSTOS DAS VENDAS / SERVIÇOS .......
LUCRO BRUTO...........................................
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
Despesas Gerais ............................................
(300,00)
DESPESAS COMERCIAIS .........................
DESPESAS FINANCEIRAS........................
(302,78)
(2.421,92)
RECEITAS FINANCEIRAS ........................ 5.388,70
Outras Receitas (Despesas) Operacionais ..... (1.510,33)
(177,75)
RESULTADO OPERACIONAL .................. 3.575,59
(2.899,67)
Lucro/Prejuízo Antes dos Impostos .............. 3.575,59
(2.899,67)
Provisão p/ IRPJ e CSLL ..............................
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO.... 3.575,59
(2.899,67)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital
Lucros
social
(Prejuízos)
Eventos
integralizado Acumulados
Total
Saldo em 31/12/2012..
50.000,00
(20.053,63)
29.946,37
Aumento de Capital .... 3.950.000,00
3.950.000,00
Lucro do Exercício......
3.575,59
3.575,59
Saldo em 31/12/2013.. 4.000.000,00
(16.478,04) 3.983.521,96
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2013
Lucro Líquido do exercício...........................................
3.575,59
Ajustes para conciliar o prejuízo do exercício com o
fluxo de caixa das atividades operacionais: ..................
Juros incidentes sobre empréstimos e financiamentos
captados.........................................................................
Prejuízo ajustado ...........................................................
3.575,59
Redução (aumento) de ativos operacionais:
Impostos a Recuperar....................................................
(227,21)
Outros Ativos Circulantes .............................................
(4.423,20)
(4.650,41)
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Impostos e Cont. Sociais a Recolher.............................
297,35
297,35
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
(777,47)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado .................................... (3.945.576,80)
Aumento de Capital ...................................................... 3.950.000,00
4.423,20
Fluxos de caixa das atividades de financiamento .....
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa .......
3.645,73
Caixa e equivalente de caixa no início do período .......
29.946,37
Caixa e equivalente de caixa no fim do período ...........
33.592,10
Aumento líquido do caixa e equivalentes de caixa .......
3.645,73
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
1. Contexto Operacional: A Fênix Participações e Negócios S/A. é uma
sociedade anônima de capital fechado e tem como objeto social a participação,
como quotistas ou acionistas em outras sociedade, sejam estas simples ou
empresárias, e iniciou as suas atividades em 01 de Junho de 2011.
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações
contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e, em obediência, as normas estabelecidas pela Lei nº 6.404/76
com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07.
DIRETORIA: Luciano Mendes Nogueira; Vinícius Camargos
Nogueira.
Contador - José Marcus da Silva - CRCMG – 38.021.
21 cm -07 682682 - 1
SANKYU S/A
CNPJ 43.211.325/0001-26
NIRE 313.00000.486
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS
GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Srs. Acionistas da SANKYU S/A, a se reunirem
no dia 16/04/2015, às 10h00, na sede social sito à Av. do Contorno,
6283, 10o. andar, bairro funcionários, Belo Horizonte/MG, a fim de
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
1) Apreciação e votação do relatório da Diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referente ao exercício social
encerrado em 31/12/2014; 2) Destinação do lucro líquido do exercício;
3) Eleição dos membros da Diretoria e fixação de seus honorários e 4)
Outros assuntos de interesse social.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
1) Alteração do Estatuto Social.
Belo Horizonte, 2 de abril de 2015.
Shunji Nagai - Diretor presidente.
4 cm -01 681166 - 1
CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 17.245.234/0001-00 - NIRE Nº 31300044254
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho de Administração da CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS
CEDRO E CACHOEIRA, por seu Presidente, Aguinaldo Diniz Filho,
tem a honra de convidar os Senhores Acionistas para se reunir em
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a
realizar-se no dia 24 de abril de 2015, às 15:00 horas, na sede social da
Companhia, em Belo Horizonte (MG), na Rua Paraíba, nº 337, Bairro
Funcionários, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar
o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e demais
documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2014; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e
sobre a proposta de orçamento de capital da Companhia, nos termos
do artigo 196 da Lei nº 6.404/76; 3. Eleger os membros do Conselho
de Administração em decorrência do fim do mandato; 4. Fixar a
remuneração global anual dos Administradores.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. Reformar o Estatuto Social tão somente para ajustar os atos de
modernização da administração, não ensejando qualquer dos motivos
elencados no art. 136 da Lei das Sociedades Anônimas, portanto,
não passível de direito de retirada, sendo as modificações conforme
abaixo descritas: a. Alteração do artigo 20 do Estatuto Social para
trazer vedação expressa à acumulação de cargos entre conselheiros e
diretores, sendo o texto proposto o seguinte: Artigo 20. Os membros
do Conselho de Administração não poderão ser eleitos para cargos
de Diretoria e estes para cargos de Conselheiros. É vedado ainda a
acumulação pela mesma pessoa dos cargos de Presidente do Conselho
de Administração e de Diretor-Presidente. b. Alteração do artigo 24
do Estatuto Social para definir a composição de membros dos comitês
de assessoramento para permitir que estes possam ser compostos
também por não conselheiros e membros externos, sendo o texto
proposto o seguinte: Artigo 24. O Conselho de Administração poderá
criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos definidos, sempre
no intuito de assessorá-lo, integrados por membros do Conselho
de Administração, assessores internos e/ou externos. c. Alteração
do artigo 25 do Estatuto Social para permitir que o secretário do
Conselho de Administração possa ser conselheiro ou não, sendo o
texto proposto o seguinte: Artigo 25. Anualmente, o Conselho de
Administração elegerá, dentre os Conselheiros: 1 (um) Presidente
e 1 (um) Vice-Presidente, ainda, um Secretário que poderá ser
conselheiro ou não. A reeleição é permitida. d. Alteração do artigo
30 do Estatuto Social para ajustar as designações de diretores, sendo
o texto proposto o seguinte: Artigo 30. A Diretoria, eleita e destituível
a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, é composta por
no mínimo 3 (três) e no máximo 6 (seis) membros, residentes no
País, acionistas ou não, sendo um designado Diretor-Presidente,
um Diretor Administrativo-Financeiro, um Diretor Industrial, um
Diretor de Operações Industriais, um Diretor de Gestão e Recursos
Humanos, um Diretor Comercial, sendo que um deles acumulará o
cargo de Diretor de Relações com Investidores, podendo o Conselho
de Administração determinar que as funções dos Diretores sejam
acumuladas por um ou mais Diretores. e. Supressão do parágrafo 1º
do artigo 18 do Estatuto Social, em razão das alterações propostas na
alínea “a” desta Convocação, e do artigo 41 do Estatuto Social, em
razão da extinção do cargo de Diretor de Suprimentos tendo em vista
que esta função foi assumida pelo Diretor Industrial. 2. Renumeração
dos parágrafos do artigo 18 e dos artigos seguintes ao artigo 41,
todos do Estatuto Social, para a devida ordenação. Os documentos
e informações relacionados às matérias a serem examinadas e
deliberadas nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, no
site da Cedro (www.cedro.com.br/br/institucional/investidores.asp)
e nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa (www.
bmfbovespa.com.br). Nos termos do Estatuto Social da Companhia,
do art. 141 da LSA, do art.4º da IN CVM nº 481/09 e no art. 3º da
IN CVM nº 165/91, o percentual mínimo de participação no capital
votante da Cedro necessário à solicitação de voto múltiplo é de 5 %
(cinco por cento). Informamos que o acionista deve comparecer as
assembleias gerais munido de documento de identidade e comprovante
de titularidade de ações de emissão da Cedro expedido pela instituição
financeira depositária (Banco Bradesco). O acionista que desejar ser
representado nas assembleias gerais deverá atender aos preceitos do
artigo 126 da Lei nº 6.404/76 bem como, do artigo 11 do Estatuto
Social. Belo Horizonte, 24 de março de 2015. Aguinaldo Diniz
Filho - Presidente do Conselho de Administração.
19 cm -07 682491 - 1
COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE
CNPJ/MF nº 21.255.567/0001-89 – NIRE n°3130004221-9
Companhia Aberta
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da Companhia Tecidos Santanense, convidados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada, no dia 30 (trinta) de abril de 2015, às 09:00 (nove) horas, na sede
da Companhia, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais,
à Avenida Osmane Barbosa, 1235, Bairro JK, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2014; e b) Deliberar sobre a destinação do
lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos;
Informações Gerais:
Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores para participarem da Assembleia deverão observar as disposições previstas no
artigo 126 da Lei 6.404/76, apresentando documento hábil de sua identidade e comprovante da qualidade de acionista da Companhia expedido por instituição financeira depositária ou por agente de custódia,
demonstrando sua posição acionária.
Para maiores informações sobre as matérias a serem tratadas nas
Assembleias, acesse o site da Companhia: www.santanense.com.br
Montes Claros-MG, 07 de abril de 2015.
Josué Christiano Gomes da Silva
Presidente do Conselho de Administração
6 cm -06 682036 - 1