Minas Gerais - Caderno 2
Continuação
de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos
administradores e empregados da Companhia, bem como quaisquer cance������������������������������������������������������������������������
auditores independentes. (iii) alterar a redação do artigo 13 do Estatuto
�������������������������������������������������������������������nistração, bem como o prazo de vigência do mandato de seus membros,
passando o referido artigo a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 13 –
Da Composição O Conselho de Administração será composto de no mínimo 7 (sete) e no máximo 10 (dez) membros, eleitos pela Assembleia Geral
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(dois) anos. Parágrafo Primeiro – Os membros do Conselho de Administração tomarão posse mediante a assinatura do termo respectivo, lavrado em
livro próprio. Parágrafo Segundo – Será condição para a posse de membro
do Conselho de Administração não residente no país, que este constitua
procurador residente no país, outorgando-lhe poderes para receber quaisquer comunicações relativas à Companhia ou ao exercício de suas funções
como membro do Conselho de Administração, incluindo, mas não se limitando, as convocações para as reuniões do Conselho de Administração. O
endereço completo, telefone e e-mail do procurador deverão ser informados ao Presidente do Conselho de Administração e ao Diretor Presidente
no ato da posse do membro do Conselho de Administração não residente
no país. Parágrafo Terceiro – O membro do Conselho de Administração
não residente no país e o procurador constituído na forma do Parágrafo
Segundo acima deverão informar ao Presidente do Conselho de Administração e ao Diretor Presidente, sempre que requisitados, o endereço com���������������������������������������������������������������������������
Segundo. O não cumprimento da obrigação prevista neste Parágrafo Terceiro, em até 5 (cinco) dias contados da requisição, acarretará a suspensão,
de pleno direito, independentemente de qualquer ato ou formalidade, do
exercício do cargo pelo membro do Conselho de Administração não residente no país.” Parágrafo Quarto – Quaisquer comunicações relativas à
Companhia e ao exercício das funções de conselheiro, inclusive convocações para as reuniões do Conselho de Administração, encaminhadas ao
último endereço ou e-mail informados na forma dos Parágrafos Segundo e
Terceiro acima, serão consideradas recebidas pelo membro do Conselho de
Administração não residente no país mediante simples prova de seu envio,
não sendo necessária, para tanto, qualquer prova de seu recebimento. (iv)
alterar a redação do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, de forma
���������������������������������������������������������������������panhia deverá se reunir, bem como o prazo mínimo para a convocação de
uma reunião e o quórum de instalação, passando o referido artigo a vigorar
com a seguinte redação: “Artigo 15 – Das Reuniões O Conselho de Administração reunirse��� ��������������� ����������������� ������� �� ������ ���
Presidente a determinação da data em que a reunião será realizada, ou
extraordinariamente sempre que necessário, por convocação de qualquer
de seus membros. As reuniões do Conselho de Administração deverão ser
convocadas com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis de antecedência e serão
instaladas com a presença da maioria de seus membros em exercício.” (v)
alterar a redação dos artigos 16 e 17 do Estatuto Social da Companhia, que
passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 16 – Das Deliberações O
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maioria absoluta de seus membros presentes à reunião. Serão admitidas
reuniões por meio de teleconferência, videoconferência ou outros meios de
comunicação, e tal participação será considerada presença pessoal em referida reunião. Os membros do Conselho de Administração que participarem
remotamente da reunião do Conselho de Administração deverão expressar
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inequívoca o remetente.” “Artigo 17 – Das Competências Compete ao
Conselho de Administração: I- Estabelecer os objetivos, a política e a
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as assembleias gerais quando necessário e nos casos do artigo 132 da lei
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������������������������������������������������������������������������bros da Diretoria da Companhia e determinar suas atribuições, observado
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Fiscalizar a gestão dos Diretores da Companhia e de suas controladas,
examinando a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia e de suas
controladas, solicitando informações sobre atas, livros, documentos e con�����������������������������������������������������������������������
VI- Individualizar a remuneração global dos Administradores, nos limites
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relatório da Administração e contas da Diretoria, Demonstrações Financei������������������������������������������������������������������������forme o caso, revisar os orçamentos anuais ou plurianuais da Companhia e
empresas controladas, bem como planos de investimentos e estratégias das
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Geral o destino a ser dado ao lucro líquido do exercício da Companhia e
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operações não estejam previstas em orçamento anual ou plurianual aprova������������������������������������������������������������������������
tendo, de um lado, a Companhia e/ou suas controladas e, de outro, suas
�����������������������������������������������������������������������sembleias gerais e reuniões das sociedades em que participe como sócia,
acionista ou quotista, inclusive para a eleição dos administradores das so�������������������������������������������������������������������������
sobre a emissão e forma de integralização das ações ordinárias até o limite
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terceiros, exceto se constituída (a) pela Companhia em favor das controladas da Companhia, (b) por uma ou mais controladas da Companhia em
����������������������������������������������������������������������var a criação de quaisquer novas parcerias, consórcios, joint ventures ou
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venda de quaisquer bens integrantes do ativo que, em uma única operação
ou em uma série de operações relacionadas dentro de um período de 12
(doze) meses, envolvam valores superiores a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), desde que tais transações não estejam previstas no orça�����������������������������������������������������������������������
Assunção de quaisquer outras obrigações, responsabilidades, despesas e
celebração de contratos, exceto se de outra forma expressa em acordo de
acionistas arquivado na sede da Companhia, cujo valor envolvido seja superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) em uma única operação ou
superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) em um conjunto de
operações relacionadas dentro de um período de 12 (doze) meses, desde
que tais transações não estejam previstas no orçamento anual aprovado ou
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prevista em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, cuja
competência não seja de assembleia geral por força de lei ou deste Estatuto
Social, ou tenha sido incluída na ordem do dia de uma assembleia geral, e
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���������������������������������������������������������������������ção da Diretoria, bem como o prazo de vigência do mandato de seus membros, passando o referido artigo a vigorar com a seguinte redação: “Artigo
18 – Da Composição A Diretoria será composta de no mínimo 03 (três) e
no máximo 05 (cinco) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um)
Diretor Financeiro, 1 (um) Diretor Operacional e até 2 (dois) outros Dire���������������������������������������������������������������������������tos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, observado o disposto em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia,
com designação e função estabelecidas por este, com mandato de 02 (dois)
anos, permitida a reeleição. (...) Parágrafo Oitavo – Observado o disposto
em eventual acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, conforme aplicável, o Diretor Presidente será eleito e destituído pelo Conselho
de Administração, para exercício de mandato de 02 (dois) anos, permitida
a reeleição.” (vii) alterar a redação dos artigos 19 e 20 do Estatuto Social
da Companhia, ajustando a nomenclatura do Diretor Presidente e a forma
de representação da Companhia, passando os referidos artigos a vigorar
com a seguinte redação: Artigo 19 – Dos Diretores O Diretor Presidente,
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����������������������������������������������������������������������retor Presidente: I. submeter ao Conselho de Administração os planos de
trabalho e orçamento anuais, os planos de investimento e os programas de
expansão da Companhia e de suas empresas controladas, promovendo a
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operacionais da Companhia, bem como estabelecer os critérios para a execução das deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administra���������������������������������������������������������������������������
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superintender as atividades da Diretoria, convocando e presidindo as suas
reuniões. Parágrafo Segundo – Observado o disposto no Artigo 20 do Estatuto Social, compete ao Diretor Financeiro, dentre outras atribuições: I.
elaborar e administrar o orçamento anual da Companhia, o qual será preparado e apresentado ao Conselho de Administração em conjunto pelo Dire������������������������������������������������������������������������������
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acordo com a legislação vigente, incluindo a administração do caixa da
���������������������������������������������������������������������nhia com bancos, incluindo a administração e supervisão de contas bancá������ ���� ������������ �� ������������� �������� �������������� �� ����������
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Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
ção, análise e acompanhamento do processo de tomada de decisão de in�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
processos e relatórios contábeis assim como propor ao Diretor Presidente
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��������������������������������������������������������������������moção de práticas que garantam à Companhia o cumprimento das metas.
Parágrafo Terceiro - Observado o disposto no Artigo 20 do Estatuto Social,
compete ao Diretor Operacional, dentre outras atribuições: I. supervisionar
e administrar a cadeia produtiva da Companhia, incluindo o planejamento
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as tendências e evoluções do mercado de equipamentos para construção,
bem como as estratégias a médio e longo prazo dos principais clientes da
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operacionais visando otimizar os resultados por meio do uso racional dos
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da Companhia dentro das metas propostas pelo Diretor Presidente ou pelo
Conselho de Administração, gerenciando os indicadores de performance.
Parágrafo Quarto - O Diretor Operacional se reportará ao Diretor Presidente, exceto nas hipóteses previstas em acordo de acionistas arquivado na
sede da Companhia, ocasião na qual o Diretor Operacional se reportará, em
conjunto com o Diretor Presidente, diretamente ao Conselho de Administração. Parágrafo Quinto - Observado o disposto no Artigo 20 do Estatuto
Social, competem aos demais membros da Diretoria, dentre outras atribuições: (i) dar suporte ao Diretor Presidente na coordenação das atividades
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��������������������������������������������������������������������������cialmente designadas no ato de sua nomeação pelo Conselho de Administração. Artigo 20 – Representação Todos os atos que criarem obrigações
para a Companhia ou que dispensarem obrigações de terceiros para com
ela, desde que não previsto diversamente no Estatuto Social, somente serão
válidos quando assinados por: (i) 2 (dois) membros da Diretoria, sendo um
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(um) procurador da Companhia. Parágrafo Primeiro – A Companhia será
representada isoladamente pelo Diretor Presidente, ou por procuradores
����������������������������������������������������������������������gatoriamente o Diretor Presidente, nos casos de: (i) recebimento de cita���������������������������������������������������������������������������
representação perante órgãos públicos federais, estaduais e municipais.
Parágrafo Segundo – As procurações serão assinadas por 2 (dois) Diretores, sendo um obrigatoriamente o Diretor Presidente, e não deverão ter
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�������������������������������������������������������������������������trato de locação de bens móveis, seja como locadora ou locatária, a Companhia poderá ser representada por preposto ou procurador, designado por
2 (dois) Diretores, sendo um obrigatoriamente o Diretor Presidente.” (viii)
inserir o artigo 28 no Estatuto Social da Companhia, com a seguinte redação: “Artigo 28 - A Companhia, os acionistas e os administradores respeitarão os termos e condições de todo e qualquer acordo de acionistas que,
devidamente assinado pelos acionistas que sejam parte em tal acordo, venha a ser arquivado na sede da Companhia, na forma do artigo 116 da Lei
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, devendo tal acordo
de acionista prevalecer sobre o disposto neste Estatuto Social em caso de
divergência.” (D) a autorização da emissão, pela Companhia, de bônus de
subscrição a ser subscrito e integralizado pela CGBuild, garantindo ao seu
titular o direito de exigir que a Companhia emita até 4.516.437 (quatro
milhões, quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e sete) ações,
dentro do limite de seu capital autorizado, até o valor de R$ 94.000.000,00
(noventa e quatro milhões de reais), corrigido pelo Índice Geral de Preços
Mercado, publicado pela Fundação Getúlio Vargas, desde a presente data
até a data do efetivo exercício do bônus de subscrição (“Bônus de Subscrição”), observando o prazo máximo de 12 (doze) meses a contar da data de
sua emissão. O Bônus de Subscrição estará, durante todo o seu prazo de
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entre Unipartes Participações Ltda. e CGBuild e 28 de maio de 2012
(“Acordo de Investimento”), sujeitando seu titular aos direitos e obrigações previstos no Acordo de Investimento, incluindo, mas não se limitando, as obrigações, restrições e penalidades previstas na Cláusula 2.4 e
subcláusulas do Acordo de Investimento. (E) reeleger os atuais Conselheiros da Companhia, os Srs. Fábio Guerra Lages, brasileiro, casado em
regime de comunhão de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua
Dr. Mário Pires, nº 88, Bairro São Bento, em Belo Horizonte/MG, CEP
30350-660, portador da carteira de identidade nº M-366.068, expedida pela
SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 015.658.426-34, como presidente do
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casado em regime de comunhão de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Raimundo Lopes Figueiredo, nº 198, Bairro
São Bento, em Belo Horizonte/MG, CEP 30350-510, portador da carteira
de identidade nº M-1.118.688, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF
sob o nº 014.498.506-34, como vice-presidente do Conselho de Adminis������������������������������������������������������������������������
separação de bens, empresário, residente e domiciliado na Alameda do
Morro, nº 85, condomínio Grand Líder Olympus, Edifício Hera, bairro
Vila da Serra, na Cidade Nova Lima/MG, CEP 34.000-00, portador da carteira de identidade nº M-2.691.798, expedida pela SSP/MG e inscrito no
CPF sob o nº 462.713.096-15, como membro do Conselho de Administra���������������������������������������������������������������������munhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Rio de
Janeiro, nº 2072, apto 802, bairro Lourdes, na cidade de Belo Horizonte/
MG, CEP 30.160-042, portadora da carteira de identidade nº M 3.752.322,
expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 365.926.496-04,
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Lages, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, administrador
de empresas, residente e domiciliado na Rua Raimundo Lopes Figueiredo,
nº 198, Bairro São Bento, em Belo Horizonte/MG, CEP 30350-510, portador da Carteira de Identidade nº M-4.739.018, expedida pela SSP/MG,
inscrito no CPF sob o nº 957.251.996-49, como membro do Conselho de
�������������������������������������������������������������������������gado, residente e domiciliado na Rua Raimundo Lopes Figueiredo, nº 198,
Bairro São Bento, em Belo Horizonte/MG, CEP 30350-510, portador da
carteira de identidade, nº M-6.880.618, expedida pela SSP/MG, inscrito no
CPF sob o nº 960.807.366-91, como membro do Conselho de Administração, e eleger os novos membros que passam a compor o Conselho de Administração da Companhia, os Srs. (i) Fernando de Oliveira Pinto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade
RG n° 20.197.724-2, inscrito no CPF/MF sob o n° 151.228.358-45, resi���������������������������������������������������������������������
escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 12º andar, parte, Itaim
���������������������������������������������������������������������������duado em Relações Internacionais, portador da Carteira de Identidade RG
n° 1.751.484 SSP/GO e inscrito no CPF/MF sob o n° 486.440.641-34, re�����������������������������������������������������������������������
escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3900, 12º andar, parte, Itaim
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data. (E).1 Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram, neste ato, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, nem condenados ou sob
efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
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contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Dessa forma,
os membros do Conselho de Administração ora eleitos tomam posse em
seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse no
Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração. (E).2 Após a
eleição dos membros do Conselho de Administração, foi aprovada a verba
global de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para a sua remuneração
anual, cuja distribuição será feita nos termos do Estatuto Social da Companhia. (F) resolvem os acionistas aprovar todas as demais alterações no Estatuto Social da Companhia bem como sua consolidação, cuja versão alte����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������mentos que se ������ necessários à efetivação das deliberações tomadas
acima. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou esta ata que, lida e considerada conforme, foi assinada pelos presentes. ASSINATURAS Mesa: Presi������������������������������������������������������������������������
Acionistas: Unipartes Participações Ltda., representada por Fábio Guerra
Lages e Francisco de Assis Guerra Lages e CGBuild Participações S.A.,
representada por Fernando de Oliveira Pinto e Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges. �������� ��������� ��������� ���� �� ��� ��������� ���
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Geral.
ORGUEL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 26.337.378/0001-79 - NIRE 313.0009978-4
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DATA, HORA e LOCAL: Realizada no dia 25 de novembro de 2013, às
09hs, na sede social da Orguel Administração e Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
na Avenida Presidente Antônio Carlos, nº 4.315, Bairro São Francisco,
CEP 31270-010. PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: Dispensada a convoca-
ção nos termos do art. 124, § 4º, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976
(“Lei das Sociedades por Ações”), por estarem presentes a totalidade dos
Acionistas da Companhia. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidida pelo Sr.
Fábio Guerra Lages, Presidente do Conselho de Administração, que convidou o Sr. Francisco de Assis Guerra Lages para secretariá-lo. ORDEM DO
DIA: Iniciados os trabalhos, o Sr. Secretário procedeu à leitura da ordem
do dia, a saber: (1) Tomar as contas dos Administradores, Relatório da
Administração, Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da
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DELIBERAÇÕES: Colocadas em discussão as matérias constantes da
ordem do dia, a assembleia deliberou, por unanimidade e sem qualquer
restrição, oposição ou ressalva: 1. Aprovadas, as contas dos Administradores, Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e as Demonstrações
Financeiras da Companhia. Serão levados a registro, juntamente com a
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das Demonstrações Financeiras, documentos de que tratam o art. 133, incisos I e II da Lei 6.404/1976, cuja publicação dos referidos atos se deu no
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do 19/11/2013. Os acionistas presentes reconheceram, expressamente, que
esta AGO foi realizada após o prazo legal, e manifestaram sua concordância e anuência com sua realização extemporânea, consignando não haver
nenhum questionamento a respeito. 2. Aprovado, sem restrições, a destina�����������������������������������������������������������������������lor de R$ 22.733.000,00 (vinte e dois milhões, setecentos e trinta e três mil
reais), bem como o reinvestimento da parcela do lucro não distribuída na
sociedade da seguinte forma: a) R$ 1.137.000,00 (um milhão cento e trinta
e sete mil reais), correspondente a 5% do lucro líquido do exercício, são
destinados à reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades
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e seis mil reais), são destinados à conta de reserva de lucros. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, o
Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não
havendo qualquer manifestação, os trabalhos foram suspensos pelo tempo
necessário à lavratura da presente Ata e de seus Anexos, os quais, lidos e
achados conforme, foram aprovados e por todos os presentes assinados,
em 03 (três) vias, de igual e forma. ASSINATURAS: Mesa: Presidente:
Fábio Guerra Lages. Secretário: Francisco de Assis Guerra Lages. Acionistas: CGBUILD PARTICIPAÇÕES S/A, representada por Fernando de
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ata lavrada em livro próprio. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
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ORGUEL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 25 dias do mês de novembro
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S.A. (“Companhia”), na Rua Mato Grosso, nº 110, Bairro Barro Preto, na
cidade de Belo Horizonte, Estados de Minas Gerais, CEP 30190-080. 2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos
do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em razão de estarem presentes
os acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia.
3. MESA: Presidida pelo Sr. Fábio Guerra Lages, membro do Conselho de
Administração da Companhia (“Presidente”) e secretariada pelo Sr. Francisco de Assis Guerra Lages (“Secretário”), conforme indicação do Presidente. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (A) o cancelamento do bônus
de subscrição emitido pela Companhia, em 31 de agosto de 2012, em favor
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de bônus de subscrição no valor de R$71.800.000,00 (setenta e um milhões
e oitocentos mil reais), em substituição ao bônus de subscrição mencionado no item (A).5. DELIBERAÇÕES: Os acionistas da Companhia, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberam o seguinte:
(A) autorizar o cancelamento do bônus de subscrição emitido pela Companhia, em 31 de agosto de 2012, em favor da CGBuild Participações
S.A., que dentre outros, garantia ao seu titular o direito e compromisso
de subscrever até 4.516.437 (quatro milhões quinhentas e dezesseis mil
quatrocentas e trinta e sete) ações, dentro do limite de seu capital autorizado, com preço global de integralização de até R$94.000.000,00 (noventa
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que a acionista CGBuild Participações S.A. compromete-se a inutilizar a
cártula original do bônus de subscrição ora cancelado, nos termos do item
(A) acima. (C) em virtude do cancelamento deliberado acima, autorizar a
emissão, pela Companhia, de bônus de subscrição a ser subscrito e integralizado pela CGBuild Participações S.A., garantindo ao seu titular o direito
e estabelecendo o compromisso de subscrever 4.219.638 (quatro milhões
duzentas e dezenove mil seiscentas e trinta e oito) ações, todas ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, dentro do limite de seu capital autorizado, com preço global de integralização de R$71.800.000,00 (setenta e
um milhões e oitocentos mil reais), observado o prazo máximo de exercício que é 20 de dezembro de 2013 (“Bônus de Subscrição”). O Bônus
de Subscrição estará, durante todo o seu prazo de vigência, vinculado ao
�����������������������������������������������������������������������cipações S.A. (atual denominação social da Unipartes Participações Ltda.)
e CGBuild Participações S.A., em 28 de maio de 2012 e posteriormente
aditado em 31 de agosto de 2012 e 25 de novembro de 2013 (“Acordo
de Investimento”), sujeitando seu titular aos direitos e obrigações previstos no Acordo de Investimento. (D) consignar que o acionista Unipartes
Participações S.A. renunciou, neste ato, ao exercício de seu direito de
preferência na emissão do Bônus de Subscrição. (E) autorizar a Diretoria
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6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a
presente Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou esta ata que,
lida e considerada conforme, foi assinada pelos presentes. Assinaturas:
Acionistas: Unipartes Participações S.A, representada por Fábio Guerra
Lages e Francisco de Assis Guerra Lages. e CGBuild Participações S.A.,
representada por Fernando de Oliveira Pinto. Mesa: Presidente: Sr. Fábio
Guerra Lages e Secretário: Sr. Francisco de Assis Guerra Lages. JUCEMG.
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ORGUEL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
1.DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 29 dias do mês de abril de
������ ��� ������ ������� ��� ������ ��� ��������������������� �� ��������������
S.A. (“Companhia”), na Rua Mato Grosso, nº 110, Bairro Barro Preto,
na cidade de Belo Horizonte, Estados de Minas Gerais, CEP 30190-080.
2.CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos
do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em razão de estarem presentes
os acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia.
3. MESA: Presidida pelo Sr. Fábio Guerra Lages, membro do Conselho
de Administração da Companhia (“Presidente”) e secretariada pelo Sr.
Francisco de Assis Guerra Lages (“Secretário”), conforme indicação do
Presidente. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (A) a destituição e reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia,
atualmente composto por Fábio Guerra Lages, Francisco de Assis Guerra
Lages, Leonardo Fagundes Guerra Lages, Andréa Fagundes Guerra Lages,
Rodrigo Palhares Guerra Lages, Felipe Palhares Guerra Lages, Fernando
de Oliveira Pinto e Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges, todos abai��� ������������� ���� �� �������� ��� ����� ��� ������� �������� ����� �������
o Conselho de Administração: o Sr. Agostinho Rocha Sant´Ana e a Sra.
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Administração, em observância ao artigo 7°, inciso IX do Estatuto Social
da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Os acionistas da Companhia, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberam o seguinte:
A. Destituir e reeleger os atuais membros do Conselho de Administração
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anos, a contar da assinatura do respectivo termo de posse. A destituição e
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�� �������� ��������� ��� ������ ��� �������� ��� ��������� �������������ção da Companhia, considerando a eleição de novos membros, aprovada
no item (B) abaixo. Presidente do Conselho de Administração: FÁBIO
GUERRA LAGES, brasileiro, viúvo, empresário, nascido em 30/08/1938,
portador da Carteira de Identidade n° M-366.068 expedida pela SSP/MG,
inscrito no CPF sob o nº 015.658.426-34, residente e domiciliado na Rua
Dr. Mário Pires, nº 88, Bairro São Bento, em Belo Horizonte/MG, CEP
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brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, administrador de empresas, nascido em 22/08/1942, portador da Carteira de
Identidade M-1.118.688 expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº
014.498.506-34, residente e domiciliado na Rua Raimundo Lopes Figuei����������������������������������������������������������������������
Conselheiro: LEONARDO FAGUNDES GUERRA LAGES, brasileiro,
casado em regime de separação de bens, empresário, portador da carteira
de identidade nº M-2.691.798, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF
sexta-feira, 24 de Julho de 2015 – 11
sob o nº 462.713.096-15, residente e domiciliado na Alameda do Morro, nº
85, condomínio Grand Líder Olympus, Edifício Gaia, apartamento 1200,
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ANDRÉA FAGUNDES GUERRA LAGES, brasileira, casada em regime
de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da carteira de identidade nº M 3.752.322, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº
635.926.496-04, residente e domiciliada na Rua Rio de Janeiro, nº 2.072,
apartamento 802, Bairro Lourdes, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.160����� ������������� ������� ��������� ������� ������� ������������
solteiro, advogado, portador da carteira de identidade nº M-6.880.618, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 960.807.366-91, residente e
domiciliado na Rua Professor José Renault, 204, apartamento 701, Bairro
�����������������������������������������������������������������DRIGO PALHARES GUERRA LAGES, brasileiro, empresário, casado
em regime de separação de bens, portador da carteira de identidade nº MG4.739.018, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 957.251.99649, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Antônio Aleixo, nº 634,
������������ ����� ������� ��������� ����� ������������ ������������� ���NANDO DE OLIVEIRA PINTO, brasileiro, solteiro, administrador de
empresas, portador da Carteira de Identidade n° 20.197.724-2, expedida
pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 151.228.358-45, residente e domiciliado em São Paulo – SP, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, n° 3.900, 12° andar, Conj 1.201, bairro Itaim Bibi, CEP 04.538���������������������������������������������������������
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de
identidade nº 1.751.484, expedida pela SSP/GO e inscrito no CPF sob o
nº 486.440.641-34, residente e domiciliado em São Paulo – SP, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 3.900, 12° andar, Conj 1.201,
�����������������������������������������������������������������������pendentes que passam a compor o Conselho de Administração da Com�����������������������������������������������������������������������
do respectivo termo de posse: Conselheiro Independente: AGOSTINHO
ROCHA SANT´ANA, brasileiro, casado em regime de comunhão de bens,
economista, residente e domiciliado na Rua Califórnia nº 729, apto. 602,
Bairro Sion, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30315-500, portador da
carteira de identidade nº MG302034, expedida pela SSP/MG e inscrito
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MARIA GROSS FIGUEIRÓ, brasileira, divorciada, administradora, residente e domiciliada na Rua Ouro Preto nº 1.523, apto 1.201, Bairro Santo
Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30170-041, portadora da
carteira de identidade nº M-2.093.810, expedida pela SSP/MG e inscrita no
CPF sob o nº 556.869.236-04. Os membros do Conselho de Administração
ora reeleitos e eleitos declaram, neste ato, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades,
nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda
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defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a
propriedade. Dessa forma, os membros do Conselho de Administração ora
reeleitos e eleitos tomam posse em seus cargos, mediante a assinatura dos
respectivos Termos de Posse no Livro de Atas de Reunião do Conselho de
Administração, datados do dia 29 de abril de 2014, cujo mandato de 02
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de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a sua remuneração global
anual, cuja individualização será feita nos termos do artigo 17, inciso VI do
Estatuto Social da Companhia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo
a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária,
da qual se lavrou esta ata que, lida e considerada conforme, foi assinada pelos presentes. Assinaturas: Acionistas: Unipartes Participações S.A,
representada por Fábio Guerra Lages e Francisco de Assis Guerra Lages.
e CGBuild Participações S.A., representada por Fernando de Oliveira Pin�����������������������������������������������������������������������
Guerra Lages e Secretário: Sr. Francisco de Assis Guerra Lages. JUCEMG.
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ORGUEL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 26.337.378/0001-79 - NIRE 3130009978-4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 12 dias do mês de agosto de
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S.A. (“Companhia”), na Rua Mato Grosso, nº 110, Bairro Barro Preto, na
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.190-080. 2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos
do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em razão de estarem presentes
os acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia.
3. MESA: Presidida pelo Sr. Fábio Guerra Lages, Presidente do Conselho de Administração da Companhia (“Presidente”) e secretariada pelo Sr.
Francisco de Assis Guerra Lages (“Secretário”), conforme indicação do
Presidente, em observância ao artigo 8º do Estatuto Social. 4. ORDEM
DO DIA: Deliberar sobre: I. as contas dos Administradores, Relatório da
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da Companhia realizada no dia 10 de dezembro de 2013 e registrada na
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5. DELIBERAÇÕES: Os acionistas da Companhia, por unanimidade de
votos e sem quaisquer restrições: I. Deliberaram e aprovaram as contas dos
Administradores, Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia. Serão levados a registro, juntamente com a presente
��������������������������������������������������������������������monstrações Financeiras, documentos de que tratam o art. 133, incisos I e
II da Lei 6.404/1976, cuja publicação dos referidos atos se deu no Jornal
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presentes reconheceram, expressamente, que a Assembleia Geral Ordinária foi realizada após o prazo legal, e manifestaram sua concordância e
anuência com sua realização extemporânea, consignando não haver nenhum questionamento a respeito. II. Referendaram a Reunião do Conselho
de Administração realizada no dia 10 de dezembro de 2013 que aprovou,
ad referendum da presente Assembleia Geral Ordinária, a distribuição
antecipada de dividendos aos acionistas da Companhia, observadas suas
respectivas participações no capital social da Companhia, no valor total
de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), sendo que desse
valor: R$ 2.287.000,00 (dois milhões duzentos e oitenta e sete mil reais)
referem-se aos lucros apurados no exercício de 2013, na forma da deliberação III abaixo, e o valor remanescente, de R$ 513.000,00 (quinhentos e
treze mil reais), refere-se a parte do saldo da conta de lucros acumulados
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de R$ 2.406.000,00 (dois milhões, quatrocentos e seis mil reais), da seguinte forma: a) R$ 119.000,00 (cento e dezenove mil reais) são destinados
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e b) R$ 2.287.000,00 (dois milhões duzentos e oitenta e sete mil reais)
foram distribuídos antecipadamente para os acionistas em 10 de dezembro
de 2013. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária, da qual se lavrou esta ata
que, lida e considerada conforme, foi assinada pelos presentes. ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Fábio Guerra Lages. Secretário: Francisco de
Assis Guerra Lages. Acionistas: Unipartes Participações S/A, representa
por Fábio Guerra Lages e Francisco de Assis Guerra Lages CGBuild Participações S/A, representada por Fernando Cezar Dantas Porfírio Borges e
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o nº 5360563, em 25/08/2014. Protocolo 14/524.647-7. Marinely de Paula
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ORGUEL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 26.337.378/0001-79 - NIRE 3130009978-4
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DIA, HORA E LOCAL: Aos 28 de novembro de 2014, às 11:00 horas,
na sede social da Orguel Administração e Participações S.A. (“Companhia”), na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida
Presidente Antônio Carlos, nº 4.315, Bairro São Francisco, CEP 31270010. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação em
virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital
social da Companhia, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76
e posteriores alterações (“Lei das S.A.”), conforme assinaturas constantes
do Livro de Presença dos Acionistas da Companhia. MESA: Presidente:
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Borges. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a
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de sua acionista CGBuild Participações S.A., sociedade por ações, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 3.900, conjunto 1.201, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 14.841.284/0001-53, com seus atos constitutivos
devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o
NIRE 35.300.416.716 (“CGBuild”), celebrado, nesta data, entre os admi��������������������������������������������������������������������������
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nomeação e da contratação da empresa especializada