TJMG 05/03/2015 -Fc. 6 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
6 – quinta-feira, 05 de Março de 2015
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
4/4
SEDE: BELO HORIZONTE - MG - COMPANHIA ABERTA - CNPJ: 34.169.557/0001-72
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
14. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Os efeitos do imposto de renda e contribuição social nos resultados são como segue:
(192)
Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 - Evento Subsequente.
Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações.
Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.
Resolução CMN nº 4.144/12 – Pronunciamento Conceitual Básico (R1).
Não há previsão de quando o BACEN irá aprovar os demais pronunciamentos contábeis do CPC e nem se a utilização dos mesmos será de forma
prospectiva ou retrospectiva.
Em conformidade com o artigo 2º da Circular BACEN nº 3.472/09, o Banco Mercantil de Investimentos S.A. apresenta suas Demonstrações
Financeiras no padrão contábil internacional em conjunto com a instituição Controladora, Banco Mercantil do Brasil S.A., razão pela qual os
quadros referentes aos dados padronizados das informações consolidadas em IFRS não foram apresentados levando-se em consideração que não
são aplicáveis ao Banco Mercantil de Investimentos S.A.
Adicionalmente, o Controlador, Banco Mercantil do Brasil S.A. disponibilizará até 31 de março de 2015 suas demonstrações financeiras
em IFRS referente à 31 de dezembro de 2014 no site www.mercantildobrasil.com.br, na área de Relação com Investidores (RI) e na CVM.
Nas Demonstrações Contábeis Consolidadas de 31 de dezembro de 2014 serão realizadas as reconciliações entre o lucro líquido e patrimônio
líquido e apresentadas no mesmo padrão das demonstrações financeiras em IFRS de 31 de dezembro de 2013.
A Lei nº 12.973/14 (MP nº 627/13) e IN nº 1.515/14 – a Medida Provisória nº 627/13 convertida na Lei nº 12.973/14 altera a legislação tributária
federal relativa ao IRPJ, à CSLL, à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS; e revoga o Regime Tributário de Transição - RTT, instituído pela
Lei nº 11.941/09, dentre outros assuntos.
Os efeitos tributários decorrentes da Lei nº 12.973/14, regulamentada pela Instrução Normativa nº 1.515/14, impactarão as demonstrações
financeiras do Banco Mercantil de Investimentos S.A. a partir de 2015, quando serão alterados os critérios de apuração da base de cálculo do PIS
e da Cofins, que passarão a ser cobrados sobre a receita bruta de que trata o artigo 12 do Decreto-Lei nº 1.598/77, com modificações introduzidas
pela Lei nº 12.973/14.
15. OUTRAS INFORMAÇÕES
De conformidade com o processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, foram emitidas várias normas, interpretações
e orientações pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as quais serão aplicáveis às instituições financeiras somente quando aprovadas
pelo órgão regulador. Até o momento, foram aprovados pelo CMN e BACEN, os seguintes pronunciamentos:
Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos.
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas.
Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.
16. GESTÃO DOS RISCOS DE CRÉDITO, DE LIQUIDEZ, DE MERCADO, OPERACIONAL E SOCIOAMBIENTAL
No Banco, a gestão dos Riscos de Crédito, de Liquidez, de Mercado, Operacional e Socioambiental é centralizada em seu Controlador, Banco
Mercantil do Brasil S.A. É realizada de forma contínua e se apóia em políticas e estratégias adequadamente documentadas e em uma equipe técnica
capacitada e em constante aperfeiçoamento e são utilizados modelos internos que aplicam técnicas de gestão atuais e de ferramentas tecnológicas
de última geração.
Assim, de conformidade com as normas que regulamentam a matéria, o Banco Mercantil de Investimentos S.A. dispõe de Políticas aprovadas pela
Diretoria e pelo Conselho de Administração.
Informações mais detalhadas sobre Gestão de Riscos, Patrimônio de Referência Exigido e Patrimônio de Referência, tanto sob o aspecto
quantitativo quanto qualitativo, estão disponíveis no site www.mercantildobrasil.com.br, na área de Relação com Investidores (RI).
Dez / 2014
Descrição
IR
Resultado antes dos impostos
IR
CSL
4.912
4.912
2.603
25%
15%
25%
15%
(1.228)
(737)
(651)
(390)
Alíquota nominal
Despesa nominal
Dez / 2013
CSL
2.603
Ajustes à despesa nominal referentes à:
342
191
355
198
Efeito de dedução de juros sobre o capital próprio
396
238
333
198
Despesas indedutíveis
(25)
(15)
-
-
Outras adições / exclusões permanentes
(53)
(32)
(2)
-
Outras – Adicional do IRPJ
24
-
24
Dedução dos incentivos fiscais
14
-
8
(Despesa) com IRPJ / CSL
(872)
Total
(546)
(1.418)
(288)
(480)
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Mauricio de Faria Araujo
Amadeu Brasileiro dos Santos
Fernando Antônio Machado Carvalho
José Ribeiro Vianna Neto
Luiz Henrique Andrade de Araújo
Márcio Lopes Costa
Rita de Cássia Pimenta de Araújo
-
DIRETOR PRESIDENTE
Luiz Henrique Andrade de Araújo
DIRETORIA
DIRETORES EXECUTIVOS
Marco Antônio Andrade de Araújo
Mauricio de Faria Araujo
Paulo Henrique Brant de Araujo
CONTADOR
DIRETORES REGIONAIS
Athaíde Vieira dos Santos
Mariana Machado de Araújo de Souza Lima
Luiz Carlos de Araújo
CRC - MG 036360/O-4
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas
Banco Mercantil de Investimentos S.A.
Examinamos as demonstrações financeiras individuais do Banco
Mercantil de Investimentos S.A. (“Banco”) que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o exercício e semestre findos nessa data, assim como o resumo das
principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração do Banco é responsável pela elaboração e adequada
apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - Bacen e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas
demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e
que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres
de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores
e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras.
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do
auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada
por fraude ou por erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor
considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações financeiras do Banco
para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados
nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre
a eficácia desses controles internos do Banco. Uma auditoria
inclui também a avaliação da adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas
pela administração, bem como a avaliação da apresentação das
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião.
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE GOVERNADOR VALADARES/MG
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20141114-46 – ADITIVO Nº: 01
PARTES: SAAE/GV – CONTRATADA: FEJOLI FLORESTAL LTDA
ME.Objeto: obras de limpeza e desassoreamento da Lagoa do Pérola,
do canal da Av. Eng. Felipe Moreira Caldas a montante da lagoa e do
canal de drenagem a jusante da lagoa.Prazo: 90 (noventa) dias corridos.
Governador Valadares, 03 de março de 2015. (a): Omir Quintino Soares
- Diretor Geral do SAAE.
2 cm -03 668424 - 1
SAAE DE LAGOA DA PRATA/MG, torna público: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 19/2015- Objeto: Contratação de empresa especializada
para a implantação de Sistema de Telemetria, Telecomando e Monitoramento por Câmeras nas unidades que compõem o Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Lagoa da Prata. Data: 17/03/15–09h.
Edital à R. Ângelo Perillo-15 ou www.saaelp.mg.gov.br. Thiago Donizete de Souza- Pregoeiro, 04/03/15.
2 cm -04 669055 - 1
Edital de Convocação. Assembleia Geral Ordinária. A Urbanizadora
Segismundo Pereira S/A, sediada nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o
nº 25.628.793/0001-19 e NIRE: 31300045838, convoca seus acionistas
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na Av.
Cesário Alvim, n° 818, salas 701/707, na cidade de Uberlândia – MG,
no dia 19 de março de 2015 às 16:00 horas em primeira chamada, com a
presença de acionistas que representem no mínimo, ¼ do capital social
com direito a voto; instalar-se-á a Assembleia em segunda chamada
com qualquer número de acionistas às 16:30 horas, a fim de deliberarem sobre as matérias da seguinte ordem: a) Aprovação dos Demonstrativos Contábeis do Exercício Contábil de 2014.; b) Mudança da Natureza Jurídica de S/A para Ltda.; c) Mudança do Objetivo Social.; d)
Outros assuntos de interesse da Sociedade. Uberlândia, 03 de março de
2015. Regina Elena Pereira Vilela - Presidente.
3 cm -03 668287 - 1
de voto ou às 15:00 horas, em segunda convocação, instalar-se-á com
qualquer número, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2014; b) Destinação dos lucros do exercício findo
e distribuição de dividendos; c) Fixação das respectivas remunerações
dos membros da Diretoria; d) Eleição dos membros da Diretoria e)
Demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia.
Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas,
na sede social, os documentos a que se refere o art. 133, 135 e 152 da
Lei 6.404/1976, com as alterações da Lei 10.303/2001, Lei 11.638/2007
e Lei 11.941/2009, relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2014.
Sabará, 03 de Março de 2015.
Alexandre Campos Drumond - Diretor Administrativo e Financeiro
5 cm -03 667983 - 1
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Entorno de Salinas- EXTRATO
DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE/ CREDENCIAMENTO:
001/2015. Consórcio Intermunicipal de Saúde do Entorno de Salinas,
torna público a Ratificação de INEXIGIBILIDADE/CREDENCIAMENTO: 01/2015 com objeto de Credenciamento de Empresas Prestadoras de Serviços na área da Saúde para o Exercício de 2015, nos
termos e condições estabelecidos no Edital - Arley Costa Mendes - Presidente – Salinas/MG 04/03/2015.
2 cm -04 669046 - 1
COOPERATIVA REGIONAL DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE MINEIRO E NORDESTE PAULISTA
LTDA – SICOOB NOSSOCRÉDITO - Rua Dr. Placidino Brigagão, Nº 927 – Centro – São Sebastião do Paraíso/MG - CNPJ MF.:
22.760.839/0001-60 – NIRE: 31400002901 – EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
E ORDINÁRIA. O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO da COOPERATIVA REGIONAL DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO DO SUDOESTE MINEIRO E NORDESTE PAULISTA
LTDA – SICOOB NOSSOCRÉDITO – no uso das atribuições legais
e estatutárias (art. 39 caput), CONVOCA os associados desta cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA a ser realizada no dia
30 de Março de 2015, na Rua Dr. Placidino Brigagão, n.º 927 – Centro –
sede social do SICOOB NOSSOCRÉDITO, na cidade de São Sebastião
do Paraíso/MG – às 17:30 horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 18:30 horas em
segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 19:30 horas com a presença
de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1.
Reforma Geral do Estatuto Social do SICOOB NOSSOCRÉDITO; 2.
Assuntos gerais de interesse social. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada dos seguintes pareceres: a) Parecer do Conselho Fiscal; e b)
Parecer sobre as demonstrações financeiras e notas explicativas emitida
pela Auditoria Externa Moore Stephens Prisma Auditores e Consultores. 1.1 - A prestação de contas compreende: a) relatório da gestão; b)
balanço dos dois semestres do exercício de 2014; e c) demonstrativo
das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2014 ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das
despesas da sociedade no exercício encerrado em 31/12/2014; 2. Destinação das sobras líquidas apuradas ou rateio das perdas, relativas ao
exercício de 2014; 3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício,
excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas; 4. Fixação dos
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira do Banco Mercantil de
Investimentos S.A. em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício e semestre
findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
Examinamos também as demonstrações do valor adicionado (DVA)
para o exercício e semestre findos em 31 de dezembro de 2014,
preparadas sob a responsabilidade da administração do Banco,
cuja apresentação é requerida para as companhias abertas. Essas
demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos
de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão
adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes,
em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2015.
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
CRC 2SP0000160/O-5 “F” MG
Luís Carlos Matias Ramos
Contador CRC 1SP171564/O-1 “S” MG
456 cm -04 669026 - 1
O SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE
UNAÍ-MG torna público para conhecimento das empresas interessadas, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL n.º 11/2015, com julgamento no dia 19/03/2015 às 09:00 horas.
Objeto: Contratação de ME, EPP ou equiparada(s) para aquisição de
cimento comum. Tipo: menor preço. O Edital, bem como quaisquer
informações necessárias à apresentação das propostas, poderão ser obtidos através do telefax (38) 3676-1521, do site www.saaeunai.mg.gov.br
ou pelo e-mail: licitacao@saaeunai.mg.gov.br. Unaí-MG, 04 de março
de 2015 – Sindicley Adriano de Sousa – Pregoeiro.
3 cm -04 668859 - 1
AVISO AOS ACIONISTAS – Seltur Sete Lagoas Turismo, Lazer e Cultura S/A-Em Liquidação-CNPJ.23.246.044/0001-00. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas na R.Fernando Pinto,137, Centro, S.L., os
docts. Refts. ao Art. 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exerc. findo em
31/12/2014. S.L. 19/01/2015-Jorge J. H. Abjaud-Liquidante.
1 cm -04 668851 - 1
O SEMASA de Carangola/MG torna público que realizou abertura de
Proposta de Preços e Documentos de Habilitação referente ao Pregão
Presencial nº 007/2015, Processo nº 068/2015, para registro de preço
de hidrômetros, no dia 03/03/2015, às 08:00 horas. Após abertas as propostas e verificadas as documentações foram adjudicadas as empresas:
Saga Medição Ltda, 1º item fracionado, R$ 65,10 unitário; Lao Indústria Ltda, 2º item fracionado, R$ 45,10 unitário.
2 cm -04 668912 - 1
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itaguara - MG. Publicação: 2º
Aditamento ao Contrato Administrativo, firmado em 01/03/2015, nos
termos da Lei 10520/2002 e Lei 8666/93. Contratante: SAAE. Contratada: MGF Informática LTDA. Objeto: Contrato de 12 (doze) meses
de Serviços de Suporte e Manutenção a Programas de computadores,
no valor de R$- 2.054,00( Dois mil e cinquenta e quatro reais)mensais.
Dotação Orçamentária 17.122.0210-2158-3390.3900. Thimóteo Cezar
Lima. Diretor.
2 cm -03 667966 - 1
Serviço Autonomo De Água E Esgoto De Boa Esperança – MG, Aviso
Edital Pregão Presencial Nº 10/15 O Serviço Autonomo De Água E
Esgoto do município de Boa Esperança - MG, através da Pregoeira
Valdinea de Oliveira, comunica que fará realizar Pregão Presencial nº
10/15, Processo 24/15, sendo menor preço por item, aquisição de material de laboratório , com abertura para o dia 19/03/15 às 14:15 quatorze
horas e quinze minutos. A cópia na íntegra do Edital poderá ser retirada
junto à Comissão de Apoio ou através da página da Internet www.saae.
boaesperanca.mg.gov.br ou pelo e-mail licitacao@saae.boaesperanca.
mg.gov.br. Qualquer informação adicional pelo telefone 35-3851-0559.
Boa Esperança – MG, 04 de marços de 2015.
3 cm -04 668602 - 1
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÓRREGO
FUNDO/MG torna público, para conhecimento dos interessados, que
realizará processo licitatório nº 024/2015, pregão presencial no registro
de preços nº 002/2015, TIPO: menor preço por item. OBJETO: aquisição de material hidráulico em PVC, galvanizado, ocre e ferro fundido,
para ampliação e manutenção do Sistema de Abastecimento de Água e
Esgoto do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto. A abertura da
sessão será às 09:00 hs do dia 19/03/2015. LOCAL: Avenida Coronel
José Justino, 138, Bairro Centro, Córrego Fundo-MG, Setor de licitações. Demais informações por escrito através do e-mail: pregoessaaecf@gmail.com ou por fax pelo 037-3322-9612, dep. Licitação aos
cuidados de Rodrigo, Sebastião ou Érica.
3 cm -03 668077 - 1
att/PS INFORMÁTICA S.A.
CNPJ n.º 33.485.335/0001-04
EDITAL DE CONVOCAÇÃO E AVISO AOS ACIONISTAS
Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária (AGO) no dia 13 de março de 2015, às 14:30 horas na
sede da empresa, localizada na Av. Barão Homem de Melo, nº 4484,
9º andar, Belo Horizonte-MG, Pauta da AGO: a) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição
de dividendos relativos ao exercício de 2014; c) fixar a remuneração
global anual dos Administradores e d) Outros assuntos de interesse da
Sociedade. Avisamos aos Srs. Acionistas que se encontram à disposição na sede da empresa o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2014.
Belo Horizonte, 6 de fevereiro de 2015.
Persis Rocha Torres Messias
Presidente do Conselho de Administração
4 cm -03 668051 - 1
MAQUINÉ EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ-17.321.647/0001-18
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO
São convocados os senhores acionistas a se reunir, em Assembleia
Geral Ordinária, a realizar-se no dia 14 de Abril de 2015, na sede social,
na Rua Santa Rosa, sem número, Rodovia MG5 KM 1, Município de
Sabará, Minas Gerais, às 14:30 horas, em primeira convocação, com
a presença de no mínimo ¼ (um quarto) do capital social com direito
honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;
5. Deliberar quanto ao recolhimento do FGTS do Presidente do Conselho de Administração e dos membros da Diretoria-Executiva, conforme
artigo 16, da Lei nº 8.036/90; 6. Apresentação do Orçamento Programa
para o exercício de 2015, e validar as estratégias do Projeto Empresarial
para o exercício de 2015; 7. Validar a Missão e Visão do Sicoob Nossocrédito e; 8. Assuntos diversos de interesse social. SÃO SEBASTIÃO
DO PARAÍSO/MG, 02 de Março de 2015. LUIZ CARLOS DIOGO –
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – SICOOB
NOSSOCRÉDITO.
11 cm -03 668294 - 1
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA.
CNPJ: 25.761.040/0001-87 - NIRE: 31200420688. Edital de Convocação . Assembleia Geral Ordinária. O Presidente do Conselho de
Administração do Hospital e Maternidade Santa Clara Ltda., convoca
os senhores sócios para reunirem-se na Assembleia Geral Ordinária, a
realizar-se nos dias 08 e 09 de abril de 2015. No dia 08 (oito) de abril
de 2015 às 18:00 (dezoito horas) e no dia 09 (nove) de abril de 2015
às 08:00 (oito horas), em sua sede social, no auditório “Dr. Hermilon
Corrêa”, situado no endereço da sede da sociedade, Av. João Pinheiro,
nº 289, Centro, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, para
tratarem da seguinte Ordem do Dia: Dia 08 de abril de 2015 - 18h00min
(dezoito horas). A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação, às 18h00min com a presença de sócios que representem ¾ (três
quartos) - ou 75% (setenta e cinco por cento) - do capital social; e em
segunda convocação, às 18h30min com qualquer número de presentes.
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2014 e Parecer Conselho Fiscal; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos, relativos
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014; 3. Aprovação de
Entrada e Saída de sócios; 4. Fixação da remuneração anual global dos
órgãos da administração da Sociedade; Dia 09 de abril de 2015 - inicio 08h00min (oito) término 18h00min (dezoito); 1. Eleição dos membros que irão compor o Conselho de Administração da Sociedade pelo
próximo biênio 2015-2017; 2. Eleição dos membros que irão compor
o Conselho Fiscal da Sociedade pelo próximo biênio 2015-2017; (03
efetivos e 03 suplentes); 3. Eleição dos membros que irão compor a
Diretoria da Sociedade: (a) Diretoria Administrativa; (b) Diretoria Técnica; e (c) Diretoria e Vice-diretoria Clínica e (d) Comissão de Ética
(04 efetivos e 03 suplentes); Instruções Gerais: (dias 08 e 09 de abril de
2015). 1. A documentação relativa à Ordem do Dia estará à disposição
dos sócios na sede da Sociedade. 2. Os sócios poderão ser representados na Assembleia, mediante a apresentação do mandato de representação, outorgados na forma da lei e de seu Contrato Social. 3. Iniciada
a Assembleia às 18h00min (dezoito), cumprirá a pauta do dia 08 de
abril de 2015. 4. Trabalhos da Assembleia do dia 09 de abril de 2015.
Iniciada a Assembleia à 08h00min (oito), terá inicio o certame eleitoral para o Biênio 2015/2017 que encerrar-se-á às 18:00h (dezoito),
impreterivelmente. Encerrado o certame eleitoral, terá inicio à apuração imediata dos votos. 5. Ficam também convocados neste ato, todos
os médicos integrantes do Corpo Clínico para a eleição da (i) Diretoria
Clínica, composta por um Diretor e um Vice-diretor e da (ii) Comissão de Ética, certame este que obedecerá aos mesmos procedimentos
previstos para a Assembleia Geral Ordinária. 5. As inscrições para os
cargos da administração, incluindo a Diretoria Clínica, serão realizadas
do dia 23 ao dia 27 de março de 2015 das 08h00min (oito) às 17h00min
(dezessete) na Diretoria do Hospital. 6. Fica desde já esclarecido que,
havendo chapa única, a eleição dar-se-á por aclamação. Uberlândia, 04
de março de 2015. Dr. Cláudio Ceccon - Presidente do Conselho de
Administração.
11 cm -04 668925 - 1